Уверенность, которая помогает Вам двигаться вперед
В Shams Free Zone соблюдение правил - краеугольный камень стабильного бизнеса. Ниже Вы найдете важнейшие документы о политике и правилах, которые описывают правовые и операционные рамки, которых мы придерживаемся.
Пожалуйста, обратите внимание, что вся информация может быть обновлена в соответствии с директивами правительства ОАЭ.
Эти документы регулярно обновляются, чтобы отразить последние директивы, изданные правительством ОАЭ.
В рамках усилий правительства ОАЭ по предотвращению отмывания денег недавно был выпущен ряд рекомендаций для определенных нефинансовых предприятий и профессий («УНФПП»).
Такие УНФПП обеспечивают покрытие в различных отраслях с высоким уровнем риска, включая:
В свете вышеизложенного, наряду с дополнительными инструкциями, Министерство экономики выпустило циркуляры, в которых подробно описываются методы борьбы с отмыванием денег в отношении УНФПП.
Для получения более подробной информации о циркулярах, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками.
ОАЭ продемонстрировали твердую приверженность выполнению резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и соблюдению режимов санкций ООН. В результате, согласно постановлению Кабинета министров № 74 от 2020 года, ОАЭ обеспечивают выполнение резолюций СБ ООН по пресечению и борьбе с терроризмом, противодействию финансированию терроризма и противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения, в частности, режимов целевых финансовых санкций (ЦФС), как определено ООН.
В соответствии с постоянными усилиями правительства ОАЭ, направленными на минимизацию рисков, Министерство экономики опубликовало список юрисдикций с высоким уровнем риска и юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу.
Назначенные нефинансовые предприятия и профессии должны на регулярной основе пересматривать списки и предпринимать необходимые действия. Для получения более подробной информации о циркулярах Министерства экономики, пожалуйста, ознакомьтесь с циркуляром ниже.
Вышло постановление кабинета министров № (10) от 2019 года о Положении об исполнении Декрета-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций, в котором определены обязательства УНФПП, некоторые из которых были позже изменены Постановлением кабинета министров № (24) от 2022 года о внесении изменений в некоторые положения Постановления кабинета министров № (10) от 2019 года об Исполнительном регламенте Федерального Декрета-закона № (20) от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и незаконных организаций.
Постановление Кабинета министров № (10) от 2019 г.
о Положении о реализации Декрета-закона № (20) от 2018 г. о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма и незаконных организаций.
Постановление Кабинета министров № (24) от 2022 г.
О внесении изменений в некоторые положения Постановления Кабинета министров № (10) от 2019 г. об исполнительном регламенте Федерального декрета-закона № (20) от 2018 г. о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.
Чтобы узнать больше о том, как зарегистрироваться в платформе goAML, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими руководствами:
ОАЭ, являясь экономическим центром инвестиций и роста, внедрили множество мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одной из таких мер, отвечающих целям правительства ОАЭ, является бенефициарная собственность. Крайне важно установить четкую структуру собственности компаний, зарегистрированных в ОАЭ.
Директива требует от компаний хранить информацию о бенефициарной собственности, акционерах и других соответствующих членах. Статья (4) Постановления Кабинета министров ОАЭ № (109) от 2023 года («Постановление») предписывает, что юридическое лицо должно быть лицензировано и предоставлять следующие основные данные:
Более того, статья (11) Резолюции предписывает следующее:
6 ноября 2023 г. Кабинет министров ОАЭ издал Постановление № (109) от 2023 г., устанавливающее обновленные правила идентификации, регистрации и ведения учета реальных (конечных) бенефициарных владельцев компаний. Это решение модернизирует и заменяет постановление Кабинета министров № (58) от 2020 г., повышая прозрачность и обеспечивая соответствие международным стандартам раскрытия информации о собственниках и требованиям по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ.
Постановление Кабинета министров № (132) от 2023 г. устанавливает систему административных наказаний для организаций, не выполняющих обязательства, предусмотренные Постановлением Кабинета министров № (109) от 2023 г., которое регулирует процедуры идентификации и ведения записей о реальных (конечных) бенефициарных владельцах.
Данное решение отменяет и заменяет предыдущий режим штрафов, описанный в решении Кабинета министров № (53) от 2021 г., тем самым усиливая меры по обеспечению соблюдения законодательства и способствуя повышению корпоративной прозрачности и соответствия нормативным требованиям по всем ОАЭ.
Министерство экономики ОАЭ выпустило постановление кабинета министров № 114 от 2021 г., в котором изложена процедура обжалования административных штрафов, если юридическое лицо желает их оспорить. Юридическое лицо должно начать процесс обжалования в течение 30 дней после получения уведомления об административном штрафе. Решение по апелляции будет зависеть от предоставления достаточных доказательств, подтверждающих спорный вопрос.
Измененный свод правил по экономическим веществам («ESR») в Объединенных Арабских Эмиратах («ОАЭ») был выпущен 10 августа 2020 г. постановлением кабинета министров № 57 от 2020 г., отменив тем самым первоначальное постановление кабинета министров № 31 от 2019 г. Вслед за этим было выпущено Министерское решение № 100 от 19 августа 2020 г., служащее дополнительным руководством с обновленным Руководством по соответствующим видам деятельности в приложении (в совокупности именуемое «Новое ESR ОАЭ»). Часто задаваемые вопросы («FAQs») на сайте Министерства финансов («MoF») также были обновлены с учетом положений нового ESR ОАЭ.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документами, связанными с New UAE ESR, которые можно найти по следующим ссылкам:
Пожалуйста, обратите внимание, что новые ESR ОАЭ вступают в силу с 1 января 2019 года и применяются к финансовым годам, начинающимся 1 января 2019 года или после этой даты, ко всем лицензиатам, работающим на территории Шамса. Соответственно, лицензиаты Шамса должны пересмотреть свою деятельность в свете новых ESR ОАЭ.
Новый ESR ОАЭ обязывает лицензиатов подавать уведомление через специальный портал ESR Минфина («MoFPortal») в течение шести (6) месяцев после окончания финансового года лицензиата, только если в течение отчетного периода была осуществлена соответствующая деятельность. Портал начал работу в декабре 2020 года. Соответственно, все лицензиаты Shams, осуществляющие соответствующую деятельность, должны будут подать уведомление на портал Минфина до 31 января 2021 года (даже если они ранее подавали такие уведомления в Shams по электронной почте).
Лицензиаты и/или освобожденные лицензиаты, которые не подадут свое Уведомление вместе с необходимыми подтверждающими документами до 31 января 2021 года, будут оштрафованы на 20 000 дирхамов в соответствии со Статьей 13 Решения 57 за непредоставление Уведомления.
Отчеты ES
Отчеты по ЭС также должны быть загружены на портал Минфина в течение 12 месяцев после окончания финансового года лицензиата или до 31 января 2021 года.
Лицензиаты и/или освобожденные лицензиаты (если применимо), которые не предоставят отчет об экономическом веществе в вышеуказанный срок, будут оштрафованы на 50 000 дирхамов в соответствии со Статьей 14 Решения 57 за непредоставление отчета об экономическом веществе.
Запущен портал Минфина, на который можно перейти по указанной ниже ссылке:
Регламент по экономическим веществам.
Щелкните здесь, чтобы посмотреть вебинар Министерства финансов о «Портале подачи заявок на участие в регулировании экономической сущности»
Щелкните здесь, чтобы посмотреть вебинар о регулировании экономической сущности в Шамсе
Обращаем Ваше внимание на то, что организации-члены Shams несут ответственность за обеспечение полного соответствия Новому ESR ОАЭ. При любой неопределенности в отношении применения New UAE ESR компания Shams рекомендует обратиться к профессиональному консультанту.
Enquire Now
Apply Now
يرجى ملء النموذج لبدء محادثة على واتساب.
يرجى ملء النموذج لبدء المكالمة.
Please fill out the form to start the call.
Please fill out the form to start a WhatsApp chat.
Enquire Now
